Detienen en Florida a empresario mexicano investigado por presunto fraude al Infonavit
Glades, 14 de abril de 2026.- El empresario Rafael Zaga Tawil se encuentra bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en el Centro de Detención del Condado de Glades, ubicado en Florida. En México, el empresario es investigado por un presunto fraude al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) vinculado a la empresa Telra Realty.
La página web del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) indica que Zaga Tawil está en dicho centro de detención por irregularidades en su situación migratoria. El empresario alegó ante la justicia estadounidense que su captura fue ilegal y presentó un reclamo el pasado 11 de abril. Una jueza ordenó a funcionarios de ICE entregar información que justifique la detención; hasta en tanto, el empresario no podrá ser “removido” de la jurisdicción.
El caso en México se remonta hasta el año 2014, cuando Infonavit y Telra Realty suscribieron un convenio de colaboración destinado a la recuperación y remodelación de viviendas abandonadas. Según el acuerdo inicial, el Infonavit aportaría los inmuebles, mientras que Telra se encargaría de la inversión para su reconstrucción y de la gestión de programas de movilidad hipotecaria.
La relación contractual se expandió en 2015 y, tras el nombramiento de David Penchyna como director del Instituto en marzo de 2016, la postura del organismo cambió. El 31 de mayo de 2017, el Consejo de Administración acordó terminar la situación contractual con Telra Realty de manera anticipada. Telra calificó la decisión como “arbitraria e injustificada”.
El 30 de agosto de 2017, el Consejo de Administración aprobó por unanimidad un contrato de transacción para indemnizar a Telra con 5,080 millones de pesos. El 26 de enero de 2018 representantes del Infonavit presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el probable delito de uso ilícito de atribuciones. La FGR sostiene que el pago de la indemnización podría ser fraudulento, pues la empresa carecía de la infraestructura necesaria.
La Fiscalía General de México señala a Zaga Tawil, a su hermano, Teófilo, y a su hijo, Elías Zaga Hanono, de delincuencia organizada y lavado de dinero. Los directores de la dependencia en el periodo del presunto fraude eran el priista David Penchyna y el hoy senador morenista Alejandro Murat, pero la FGR los ha dejado fuera de sus investigaciones. Con los expedientes abiertos en México, Zaga Tawil compró en 2018 un lujoso departamento en Miami, Florida, por cuatro millones de dólares.